De éstas, 75 eran personas naturales y 70 jurídicas. Unos cuatro montos no fueron determinados por la fiscalía a quién fueron entregados, porque algunos nombres no eran legibles.
La acusación señala primero a los dos empleados de Casa Presidencial, Gómez quien tenía a su nombre dos cuentas bancarias y Rodríguez que tenía diez. Ambos entregaron $146,919,694.14 a 44 personas naturales, 60 personas jurídicas y a tres que no fueron identificadas por el Ministerio Público.
Tanto de las cuentas de Charlaix como de los empleados de Capres capturados, las personas naturales recibieron $104,816,551.82 y las personas jurídicas $93,200,152.07; hay un tercer grupo que reúne un monto de $33,388,099.80, que la Fiscalía, hasta ese momento no había determinado a quién fue entregado.
Entre este listado que la Fiscalía ofreció al juzgado cuarto de paz para argumentar las detenciones de Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix, Julio Rank, César Funes y los tres empleados de Capres, están, las tres agencias publicitarias que la Fiscalía acusó la semana pasada de haber lavado $22 millones.
A ANLE S.A. de C.V., en la investigación preliminar, la Fiscalía encontró que los empleados de Casa Presidencial entregaron $1,900,000 en abonos a cuentas; a América Publicidad, $1,450,000 en el mismo tipo de transacción y también $375,000 a Funes y Asociados. Estos montos salieron de las 12 cuentas de los empleados de Capres, según la Fiscalía.
También, en el listado aparece un abono a cuenta para el mismo Pablo Gómez de $931,786.05 y $73,860,532 que fueron entregados en efectivo a Gómez; en la misma nómina, el excontador privado de Charlaix recibe un abono a cuenta de $550,000, pero esta vez argumentando desarrollo de proyectos urbanos de la presidencia de la república. El exsecretario de comunicaciones de Saca, Julio Rank también recibió un abono a cuenta de $3,962,235, dice la Fiscalía.
El otro empleado de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, también aparece con un retiro en efectivo de $1,450,000; mientras que a Julio Roberto Zamora, prófugo hasta el momento, se le hizo un abono a cuenta de $2,014,798 y un segundo, de $1,916,198.12.
Proceso ilegal
En sus anotaciones dentro de la acusación, la Fiscalía explica que estos fondos fueron dispuestos, por los empleados de Casa Presidencial, fuera del marco regulatorio para el manejo de los fondos públicos, como está dispuesto en la Ley Orgánica de Administración Financiera, por parte de los responsables.
La Fiscalía reitera en la acusación que el uso que dieron a la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia “infringe lineamientos legales para la utilización de las cuentas del Estado, porque fueron utilizadas de manera arbitraria e injustificada”, esto en el caso de Charlaix, quien recibió depósitos directos de dicha cuenta del Tesoro Público y cuyos fondos fueron enviados a 34 personas naturales y 23 personas jurídicas. En total, Charlaix entregó $11,547,567,12 a las personas naturales y $3,681,122.75 a las jurídicas.
Entre las personas naturales que recibieron fondos está el mismo Charlaix que recibió 114 cheques cobrados por la cantidad de $6,085,353.23; Pablo Gómez recibió 43 cheques por $2,067,601.21; Francisco Rodríguez, 13 cheques por $570,515 y Julio Rank tuvo 11 cheques por $497,406.36. A la nómina se le suma, Julio Roberto Zamora Bolaños, que estaría prófugo y habría recibido $933,332 a través cuatro cheques de las cuentas de Charlaix. De las cuentas de Charlaix, también recibió dinero la agencia Funes y Asociados. Primero recibió $295,000 en abono a cuentas y $100,000 en una forma de cobro que no fue identificado por la Fiscalía. En la lista están hoteles, gasolineras, instituciones bancarias y ONG’s.
La semana pasada, la Policía Nacional Civil capturó a diez personas involucradas en un supuesto lavado de dinero de $22 millones, a través de agencias de publicidad y dinero que fue entregado a personas naturales.
Caso Saca
30/10/2016
La PNC captura al expresidente Antonio Saca, César Funes y Julio Rank en la boda del hijo del exmandatario, en la Hacienda de Los Miranda y son llevados a bartolinas de la División Antinarcóticos.
31/10/2016
El fiscal general, Douglas Meléndez, señala a Saca de desviar $246 millones de la cuenta del Tesoro Público hacia cuentas privadas: dos de Élmer Charlaix y otras 12 de Pablo Gómez y Francisco Rodríguez.
1/11/2016
La Fiscalía acusa formalmente a Saca, Charlaix, Rank, Funes, Gómez, Rodríguez y Herrera. Programa audiencia para jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana.
1 – 2/11/2016
La Fiscalía allanó la residencia del expresidente Antonio Saca, ubicada en el cantón El Carmen, calle Las Lajas # 20, en la colonia Escalón. El fiscal Jorge Cortez dijo que no habían encontrado nada de interés para la investigación.
3/11/2016
Audiencia inicial. Fiscalía pide embargo de todos los bienes de Saca. La Fiscalía dice que gestión Funes desvió $238 mil a cuentas de Saca . Defensa dice que $246 millones fue para financiar OIE.
5/11/2016
La Jueza decreta instrucción con detención provisional por seis meses, el tiempo que durará la fase de investigación para llevar a juicio; también la jueza cuarto de paz ordenó embargo preventivo sobre todos los bienes muebles e inmuebles que estén a nombre de los imputados.
11/11/2016
La defensa del expresidente Saca presentó un recurso de revisión a la Cámara Primero de lo Penal en contra de la decisión de la jueza cuarta de paz, Nelly de Pozas, argumentando que no fundamentó bien su resolución. Dijeron que sólo por estar frente a delitos graves no se puede concretar.
16/02/2017
La Fiscalía General de la República ordenó la captura de 14 personas, diez fueron detenidas por un supuesto lavado de $22 millones. Entre ellos tres publicistas, seis particulares y el cuñado del expresidente Saca.
Procesos ilegales
Según la FGR la forma en que fueron entregados los fondos van en contra de la Ley Orgánica de Administración Financiera por parte de los entonces funcionarios.
